Európska prokuratúra na Slovensku vyšetruje rozsiahle colné podvody pri dovoze textilu a obuvi z Číny. Organizovaná skupina mala podľa vyšetrovateľov štyri roky obchádzať clo aj DPH. Pomáhať jej mali colníci, ľudia z finančnej správy a policajti, ktorí za to údajne brali úplatky. Podozrivých je najmenej 50 osôb, pričom štát mal prísť o viac ako 234 miliónov eur.
Európska prokuratúra (EPPO) v utorok a v stredu, 20. a 21. októbra, vykonala na Slovensku viaceré kontroly a prehliadky. Zasahovala v dovozných firmách, u colných zástupcov a v dopravných spoločnostiach. Vyšetrovatelia pri tom vypočuli piatich colníkov. Prípad dostal názov Pantastic a začal sa na základe oznámenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), píše STVR.
Na vyšetrovaní spolupracuje Kriminálny úrad finančnej správy. EPPO zdôraznila, že všetci podozriví sa považujú za nevinných, kým ich vinu nepreukáže slovenský súd. Mená podozrivých ani firiem nezverejnila.
Mohlo by vás zaujímať
Ako to malo fungovať
Skupina dovozcov, prepravcov a colných zástupcov mala zneužívať takzvaný colný režim 42. Ten umožňuje, aby dovozca neplatil DPH v krajine, kde tovar vstupuje do EÚ, ak ho hneď prevezie do iného členského štátu. DPH sa potom platí tam, kam tovar naozaj príde. Režim má zjednodušiť obchod v rámci EÚ. Ak však tovar v cieľovej krajine nikto nepriznal, daň nezaplatí nikto. A presne toto sa podľa vyšetrovateľov dialo. Čínsky textil a obuv prichádzali do EÚ cez viaceré miesta vrátane prístavov v Nemecku a Slovinsku. Odtiaľ ich kamióny vozili na colné úrady v Nitre a Trnave, kde tovar prešiel colným konaním a dostal sa do voľného obehu. V dokladoch uvádzali, že tovar ide do Česka, Poľska alebo Spojeného kráľovstva. Vopred však vedeli, že k týmto príjemcom sa nedostane. Tovar skončil u iných firiem v ďalších krajinách EÚ. DPH nikto nezaplatil.
A nemalo zostať len pri tom. Skupina mala tovar zároveň systematicky podhodnocovať. Na clo sa totiž platí percento z ceny tovaru, takže čím nižšiu cenu dovozca uvedie, tým nižšie clo zaplatí. Od januára 2016 do decembra 2019 mali podozrivé firmy a colní zástupcovia vystaviť najmenej 3 681 falošných jednotných colných dokladov. To je v priemere asi 77 falošných dokladov každý mesiac počas štyroch rokov.
Clo, DPH a úplatky za milióny
Samozrejme, škoda sa za to obdobie nakopila. Na clách mali podvodníci obísť najmenej 44,3 milióna eur a na DPH viac ako 190 miliónov eur. Spolu to je vyše 234 miliónov eur. Pri 3 681 dokladoch vychádza na jeden v priemere viac ako 63-tisíc eur nezaplatených daní a ciel.
Háčik je v tom, že takýto podvod by bez pomoci zvnútra fungoval len ťažko. Podozrenia preto smerujú aj k zamestnancom colných úradov, príslušníkom finančnej správy a policajtom. Tí mali porušovať svoje povinnosti a brať úplatky od členov skupiny. Na oplátku mali uľahčovať prepúšťanie podhodnoteného tovaru do voľného obehu na základe sfalšovaných dokladov. Úplatky mali podľa odhadov dosiahnuť spolu 12 miliónov eur. To je približne päť percent zo sumy, o ktorú mali prísť verejné rozpočty.
Treba upozorniť, že clá patria medzi vlastné zdroje rozpočtu EÚ. Slovensko z vybratého cla odvádza do Bruselu 75 percent, zvyšok si necháva. Ak štát clo nevyberie pre zlyhanie vlastnej kontroly, Európska komisia od neho môže žiadať chýbajúce peniaze.
V Česku riešili podobný prípad
Len v apríli EPPO zasahovala proti deviatim českým firmám, ktoré mali podobne zneužívať colný režim 42. Aj v tomto prípade išlo o textil, obuv a tovar z e-shopov z Číny, ktorý vstupoval do EÚ cez prístavy v Nemecku, Poľsku a Slovinsku. Tovar sa mal dostať na Slovensko a do Česka. Firmy ho tiež podhodnocovali. Od júna 2017 do decembra 2018 tak mali obísť clo najmenej za 24,1 milióna eur a DPH za viac ako 113,3 milióna eur pri takmer 4 000 zásielkach.
Daňové a colné podvody tvoria veľkú časť práce Európskej prokuratúry. Ku koncu minulého roka vyšetrovala 3 602 prípadov, z toho 981 sa týkalo DPH a ciel. Odhadovaná škoda pri nich dosiahla 45,01 miliardy eur. EPPO v tejto súvislosti upozorňuje na silný vplyv čínskych zločineckých sietí pri dovoze a predaji tovaru z krajín mimo EÚ. Na Slovensku mala EPPO na konci roka 2025 otvorených 149 prípadov s odhadovanou škodou 1,03 miliardy eur. Daňové a colné podvody z toho tvorili približne 456 miliónov eur.
Čínsky textil nás už raz potrápil
Podhodnocovanie čínskeho textilu a obuvi už Slovensko riešilo dávnejšie. V roku 2018 vyšli najavo zistenia úradu OLAF, podľa ktorých sa na slovenskej colnici v rokoch 2013 a 2014 vo veľkom podhodnocoval tovar z Ázie. OLAF vtedy vyčíslil, že Slovensko by malo do rozpočtu EÚ doplatiť 302 miliónov eur. Finančná správa to odmietla. Uviedla, že suma nie je konečná a ešte ju musí posúdiť Európska komisia. Straty z podhodnocovania sa podľa nej po zavedení prísnejších kontrol znížili zo 163 miliónov eur v roku 2013 na 1,3 milióna eur v roku 2017.
